Московским судом полностью признан виновным в соответствии со статьей покушения на мошенничество судебный пристав Раменского районного отдела УФССП Рашид Асекаев. Тридцати двухлетний служащий, используя свое служебное положение, решил получить крупную взятку, которая составила двести шестьдесят тысяч рублей, за обещание по прекращению исполнительного производства в отношении кредитного должника, который задолжал банку огромную сумму: два с половиной миллиона рублей.

Заранее продумав все собственные действия, Рашид Асекаев, действительно, не думал ничего предпринимать. Он просто подготовил ложное постановление о, якобы, оконченном исполнительном производстве, затем передал поддельный документ лицу, представлявшему интересы должника. После овладения незаконными финансовыми средствами, судебный пристав-исполнитель был успешно задержан работниками правоохранительных органов. За совершенные противозаконные действия по соответствующему решению суда Рашида Асекаева приговорили на четыре года заключения.

Арбитражным столичным судом зарегистрировано заявление известной фирмы «Лоцман Менеджмент Групп», которая решает маркетинговые задами и занимается дистрибьюторскими вопросами, с просьбой о признании полным банкротом популярного мобильного оператора МТС. Ранее компанией требовалось взыскание с МТС задолженности, размер которой составляет 17,352 миллиона рублей. Согласно заявлению истца, МТС должен уплатить за поиски потенциальных абонентов, составление с ними соответствующих контрактов. Согласно постановлению девятого арбитражного апелляционного суда, истец получил данную сумму. Вместе с тем, пресс-службы МТС информируют о не выполнении компанией «Лоцман Менеджмент Групп» своих прямых обязательств, предусмотренных совместным договором о коммерческом представительстве, и выплата вознаграждения не произведена. Помимо этого, в ответ на обращение МТС, в отношении компании «Лоцман» в октябре месяце текущего года начало уголовное дело, которое возбуждено против данной компании по факту мошенничества.

Недавно Советом Федерации принят важный проект правительственного закона, внесенный еще зимой в Государственную Российскую Думу. Закон направлен против организации фирм-однодневок. Этим документом предусмотрено определенное наказание за использование документов не по законным правилам при создании юридических лиц или их реорганизации. Уголовная ответственность заключается в виде штрафов, составляющих от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Предусматривается замена наказания трехгодичным лишением с принудительной работой. При совершении подобного преступления группой людей, нарушителей планируется облагать штрафом, сумма которого составляет от трех сот тысяч до пятисот тысяч российских рублей. Либо предусмотрено пятилетнее ограничение свободы. Альтернативой наказанию возможна принудительная работа на 180-240 часов. По данному законопроекту, подставными лицами будут признаваться участники и учредители юридических лиц или их органы управления, которых ввели в заблуждение, и в результате было организовано конкретное юридическое лицо.

В Починковском районе Нижегородской области, который известен Арзинским спиртовым заводом, много разговоров о закрытии предприятия. Недавно стало всем известно, что завод в ходе деятельности, задолжал государству достаточно большую сумму, которая составила более одного миллиарда рублей. Для погашения долговых выплат, судебными приставами арестовано здание предприятия и все имущество спиртового завода, включая специальную технику, трактора, оборудование, автомобили и другие транспортные средства. Частично изъятое имущество и недвижимость уже реализовано соответствующими службами. Однако, чтобы погасить полностью всю имеющуюся  задолженность, финансовых средств, вырученных от продажи денег, пока не хватает. Для окончательного покрытия всех накопленных долгов необходимы дополнительные меры. Именно поэтому судебные приставы вынуждены наложить арест, также, непосредственно на здание спиртового завода, на участок земли, территория которого служила основой для фундамента сооружения. Ныне судьба имущества решена. После оценки, оно будет реализовываться. Все вырученные средства немедленно будут перечислены в государственную казну для погашения имеющихся долгов и налоговых платежей.

В Чувашии в ходе следствия выявлены преступные действия трех жителей Чебоксар, которые, создав группу предприятий «Росинка» с более сотней компаний розничной торговли, получали достаточно крупные кредиты для юридических лиц, впоследствии делали намеренно компании банкротами, а денежные кредиты не возвращали.

Помимо «фирм-однодневок» злоумышленники, используя различные пути, получали контроль над пакетами акций чужих компаний. Затем брали финансовые кредиты, которые не собирались возвращать, или сами давали заем аффилированным фирмам от имени приобретенных юридических лиц, впоследствии подвергая фирмы преднамеренному банкротству.

В настоявшее время подведены итоги расследования этого уголовного дела, в результате которого мошенниками был нанесен общий ущерб юридическим лицам и кредитным организациям в количестве более восьмисот миллионов рублей. Злоумышленников обвиняют по трем статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: в мошенничестве, в злоупотреблении полномочиями, в преднамеренном банкротстве.